墨西哥金融情报局局长奥马尔·雷耶斯·科尔梅纳雷斯表示，将那些有非法资金流动嫌疑的人列入被冻结账户名单的行动不会是随意的、主观的，也不会立即进行。这一决定将基于对相关信息的分析和比对，以确认是否存在洗钱行为。此前，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥布拉多尔执政期间，最高法院推翻了金融情报局一直试图废除的“梅迪纳·莫拉”判例（Medina Mora jurisprudence）——该判例使该机构在开展洗钱调查时必须依赖外国当局的协助。雷耶斯·科尔梅纳雷斯强调，这一改变不会为随意行为打开大门。在接受MILENIO电视台采访时，他表示，金融情报局将继续作为行政机构运作，根据银行报告及预先分析的结果，对墨西哥金融系统中的个人账户实施冻结措施。
“这种冻结资源的权力并非随意行使的。我们的行动必须有法律依据、证据和正当理由。我们依据的是其他机构（如银行或金融实体）提供的报告。我们只会审查银行或相关方提交的实质性报告。”
“对于任何被举报的交易，我们都会在分析后再采取行动，不会仅凭一份报告就立即冻结账户。我们需要全面分析金融情报局掌握的所有信息。例如，如果某人收到15万比索的现金存款，银行向我们报告了这一情况，我们也不会立即冻结该账户。我们会进一步分析，如果发现其他风险迹象，才会采取相应措施。”
MILENIO电视台曾报道，在过去的执政期间，“梅迪纳·莫拉”判例曾允许某些人在未经证实资金来源合法的情况下，通过法律途径解除账户冻结状态并取回资金，因为他们只需声称没有外国当局在调查他们。因此，仅凭墨西哥方面的调查结果是不够的。
雷耶斯·科尔梅纳雷斯还提到，在这些调查中，金融情报局与安全机构合作，共同采取了行动，冻结了用于欺诈或勒索目的的银行账户，并要求国家银行和证券委员会对这些账户实施冻结。他强调，金融情报局每天收到数千份报告，因此只有在确凿证据表明存在洗钱趋势时，相关人员的账户才会被列入被冻结名单。
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